Antiriciclaggio, la GdF sanziona tredici direttori di istituti di credito per omessa segnalazione
Nell’ambito delle indagini fiscali sulla Grissitalia di Alessandria, la Guardia di Finanza di Savona ha attivato accertamenti di polizia valutaria in materia di antiriciclaggio che si sono conclusi con una sanzione, a carico di tredici direttori di istituti di credito, per omessa segnalazione di operazioni sospette per un valore superiore a 3,7 milioni di euro.
Sanzione anche per quattro privati per trasferimento di denaro contante, oltre la soglia consentita, per oltre 250 mila euro.